陕西省国际信任投资股份有限公司董事会于2009年5月8日以书面和电子邮件方式发出召开第五届董事会第三十四次会议的通知，并于5月12日（星期二）以通讯表决方式如期召开，整个董事出席了会议
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。

经与会董事当真审议和表决，会议以9票赞成、0票否决、0票弃权的投票了局通过了如下决定：

依照监管政策要求，我公司需算帐实衣粪投资
。凭据评估了局，公司决定以2,400万元的价值，将持有的陕西高快机械化工程有限公司全数股权让渡给陕西高快公路建设集团公司
。

公司独立董事对该议案颁发了赞成的独立定见
。

该决定尚需经股东大会审议（股东大会召开功夫等事项另行通知）
。通过后，公司将凭据《信任公司治理法子》第十二条的划定，报陕西银监局核准
。章程批改内容如下：

原条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润，按下列挨次分配：…（五）支付股东股利
。公司添补吃亏和提取公积金后所余税后利润，依照股东持有的股份比例分配
。股东大会违反前款划定，在公司添补吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反划定分配的利润退还公司
。公司持有的本公司股份不参加分配利润”
。

批改后的条款：“第二百二十三条  公司缴纳所得税后的利润，按下列挨次分配：…（五）分配股利
。公司添补吃亏和提取公积金后所余税后利润，依照股东持有的股份比例分配
。股东大会违反前款划定，在公司添补吃亏和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反划定分配的利润退还公司
。公司持有的本公司股份不参加分配利润
。公司在满足经营和发展必要的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”
。

批改后的《公司章程》全文具体披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。

特此布告
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                                                           beat365

                                                                       董  事  会